عقدت شركة اسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 30 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 07 مارس 2019م في فندق راديسون بلو، بريدة.

نسبة الحضور %47.56

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

2) التصديق على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

4) الموافقة على تعيين السادة/ شركة المحاسبون المتضامنون، حمود الربيعان وشريكه محاسبون قانونين واستشاريون مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 157,5 مليون ريال، بواقع (1,75) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2018م.

6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2018م.

7) الموافقة على صرف مبلغ (2,9) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي.

معلومات اضافية:

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعين بحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة:

الأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح، والأستاذ/ محمد بن منصور المعشوق، والمهندس/ عمر بن عبدالله العمر، والمهندس/ أحمد بن صالح السلطان، والمهندس/ سعد بن عبدالله عليان.

ولم يتمكن من حضور الاجتماع الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق، والأستاذ/ عادل بن محمد الخراشي، والأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني، والأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري.

وقد مثل في الاجتماع لجنة المراجعة الدكتور/ عبد الله بن عبدالرحمن البريدي، والمهندس/ عمر بن عبدالله العمر عن اللجنة التنفيذية، والمهندس/ أحمد بن صالح السلطان عن لجنة الترشيحات والمكافآت.