يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت القصيم مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والأربعين (الاجتماع الأول)، والذي سيقام في فندق راديسون بلو، مدينة بريدة في تاريخ 1440-04-19 الموافق 2018-12-26، علما بأن وقت انعقاد الجمعية العامه في تمام الساعه 6:30م. رابط مقر الاجتماع https://goo.gl/maps/KCu5Z3M9drv

حق الحضور:

المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة تسعون مليون سهم، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من مساهمي الشركة يمثلون 25% من رأسمال الشركة على الأقل.

جدول أعمال الجمعية:

1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراُ من 01 يناير 2019م وتنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (مرفق نموذج 1 السير الذاتية للمرشحين)

2) التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس بعنوان المشاركة والتملك بالشركات. (مرفق)

3) التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساس بعنوان بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة. (مرفق)

4) التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساس بعنوان الأسهم الممتازة. (مرفق)

5) التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس بعنوان شراء الشركة لأسهمها. (مرفق)

6) التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس بعنوان بيع أسهم الخزينة. (مرفق)

7) التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس بعنوان ارتهان الأسهم. (مرفق)

8) التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس بعنوان مكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)

9) التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس بعنوان نشر الدعوة إلى الجمعية العامة. (مرفق)

10) التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس بعنوان نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)

11) التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس بعنوان نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)

12) التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس بعنوان السنة المالية. (مرفق)

13) التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس بعنوان الوثائق المالية. (مرفق)

14) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2019م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، واسمائهم كالتالي (مرفق نموذج 1 السير الذاتية للمرشحين):

(أ) الأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح (رئيس اللجنة)

(ب) الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (عضو)

(ج) الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي (عضو)

(د) الأستاذ/ فوزي بن ابراهيم الحبيب (عضو)

15) التصويت على تحويل مبلغ 20 ألف ريال من الاحتياطي العام إلى الأرباح المبقاة.

نموذج التوكيل:

التصويت الالكتروني:

كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الســـــاعة العاشرة صباح يوم الأحد 16-04-1440هـ الموافق 23-12-2018م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء 19-04-1440هـ الموافق 26-12-2018م، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

معلومات اضافية:

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفــــي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تكون الوكالة مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن تسلم صور الوكالات بمقر الشركة - بريدة - طريق الطرفية - مبنى الأدارة العامة / الدور الثاني قبل موعد الأجتماع بيومين على الأقل أو إرسالها على العنوان الوطني للشركة 4266 بريدة 52271 – 6735 أو على الفاكس رقم 0163810515 أو إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى bod.nomination@qcc.com.sa على أن يقوم الوكيل بإبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. في حال وجود أي استفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0163160026 أو 0163165513 أو البريد الإلكتروني masood@qcc.com.sa أو التفضل بزيارة إدارة علاقات المساهمين في مقر الشركة الرئيس - بريدة - طريق الطرفية - مبنى الأدارة العامة / الدور الثاني.

الملفات الملحقة: