يسر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخمسين والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الأثنين 06-10-1445ه الموافق 15-04-2024م، وذلك من مقر الشركة بمدينة بريدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة:
عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بريدة.

رابط مقر الاجتماع:   اضغط هنا

تاريخ انعقاد الجمعية العامة:
1445-10-06 الموافق 2024-04-15

وقت انعقاد الجمعية العامة:   18:30

كيفية انعقاد الجمعية العامة:
عبر وسائل التقنية الحديثة.

حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت:
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية:
1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

3) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2023م.

6) التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)

7) التصويت على صرف مبلغ (3,840,000) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

9) التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)

10) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

11) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

12) التصويت على تحديث سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق).

نموذج التوكيل:

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت:
للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية:
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس 02-10-1445هـ الموافق 11-04-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات:
للاستفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0163160026 أو 0163165513 أو بالبريد الإلكتروني ga@qcc.com.sa

الملفات الملحقة: