عقدت شركة أسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 20 شعبان 1443هـ الموافق 23 مارس 2022م.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة:
عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بريدة.

تاريخ انعقاد الجمعية العامة:
1443-08-20 الموافق 2022-03-23

وقت انعقاد الجمعية العامة:
18:30

نسبة الحضور:
46.47 %

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين:
انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الدكتور/ محمد بن ناصر آل داوود (رئيس مجلس الإدارة).
المهندس/ متعب بن محمد الشثري (نائب الرئيس).
المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي).
الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح.
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف.
المهندس/ أحمد بن صالح السلطان.
الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف.
الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود.
الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها بحضور كل من:
الدكتور/ محمد بن ناصر آل داوود (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).
الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح (رئيس لجنة المراجعة).
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
4) الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 315 مليون ريال، بواقع (3,50) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2021م.
6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2021م.
7) الموافقة على صرف مبلغ (2,824,110) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.
8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2022م.